CAMS7 Deutschプレミアムファイルの安全性

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) 認定 CAMS7 Deutsch 試験問題:

1. Laut dem Bericht der Financial Action Task Force (FATF) zur Terrorismusfinanzierung sind Wohltätigkeitsorganisationen und gemeinnützige Organisationen häufig anfällig für Terrorismusfinanzierung, weil sie: (Wählen Sie zwei aus.)

A) Sammeln Sie Spenden aus verschiedenen Quellen. Ihr Hauptziel ist die Philanthropie und das soziale Wohlergehen.
B) Über eine globale Präsenz verfügen, die einen Rahmen für nationale und internationale Operationen und Finanztransaktionen bietet, die oft in oder in der Nähe von Gebieten stattfinden, die am stärksten terroristischen Aktivitäten ausgesetzt sind.
C) Genießen das Vertrauen der Öffentlichkeit und haben Zugang zu beträchtlichen Geldquellen. Ihre Aktivitäten sind oft bargeldintensiv.
D) Sind in der Regel legitime Einrichtungen und verwenden die durch Spenden gesammelten Gelder nicht zum Profit von Einzelpersonen oder Unternehmen

2. Welche Aktivitäten sind Teil des Adverse-Media-Screenings auf negative Nachrichten und Reputationsrisiken? (Wählen Sie drei aus.)

A) Regelmäßige Überwachung von regulatorischen Aktualisierungen und Durchsetzungsmaßnahmen für verbundene Unternehmen
B) Überwachung von Änderungen der Kreditwürdigkeit von Einzelpersonen oder Unternehmen
C) Scannen öffentlich verfügbarer Nachrichtenartikel und behördlicher Warnmeldungen
D) Identifizierung von Personen oder Unternehmen, die mit kriminellen Aktivitäten oder Sanktionen in Verbindung stehen
E) Analyse der Kundenstimmung durch Feedback und Umfragen

3. Laut der Financial Action Task Force (FATF) gibt es unter anderem folgende potenzielle Risikoindikatoren im Zusammenhang mit der Geldwäsche von Erträgen aus Umweltkriminalität: (Wählen Sie zwei aus.)

A) Kleine Bargeldtransfers von bargeldintensiven Unternehmen an Begünstigte in Gebieten, die als Zentrum des Goldabbaus, der illegalen Abholzung und der illegalen Rodung bekannt sind.
B) Unternehmen der Abfallwirtschaft mit Sitz in Rechtsräumen mit hohem Risiko, deren Zahlungen oder Handelsrechnungen für Abfallarten mit denen übereinstimmen, zu deren Verarbeitung sie berechtigt sind.
C) Unerklärliche Vermögens- und Bargeldtransfers, an denen hochrangige Beamte oder politisch exponierte Personen für ihre Familienmitglieder beteiligt sind) mit einer verantwortungsvollen Position im Zusammenhang mit der Verwaltung oder Erhaltung natürlicher Ressourcen.
D) Häufige Zahlungen von Unternehmen aus den Bereichen Holzeinschlag, Mühlenbetrieb oder Abfallhandel an Einzelpersonen oder Begünstigte, die mit der jeweiligen Tätigkeit oder dem jeweiligen Geschäft nichts zu tun haben.

4. Ein Teilbereich der Finanztechnologie (FinTech), der sich auf Technologien konzentriert, die die Erfüllung regulatorischer Anforderungen effizienter und effektiver als bestehende Möglichkeiten ermöglichen sollen, wird als folgender bezeichnet:

A) BlueTech
B) SubTech
C) SupTech
D) RegTech

5. Ein Unternehmen expandiert rasch in mehrere internationale Märkte, darunter auch in Jurisdiktionen mit hohem regulatorischem Risiko. Der Vorstand hat den Geldwäschebeauftragten (MLRO) beauftragt, den Compliance-Rahmen des Unternehmens zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) zu überprüfen und an die sich wandelnden regulatorischen Rahmenbedingungen und die Expansionsstrategie anzupassen. Dabei identifiziert der MLRO Schwachstellen, insbesondere in Märkten mit Mängeln im Bereich der Geldwäschebekämpfung, und aktualisiert den Rahmen, um diese Risiken zu minimieren.
Welches Element des AFC-Compliance-Programms wird in diesem Prozess beschrieben?

A) Transaktionsüberwachung
B) Governance-Vereinbarungen
C) Risikobewertung
D) Schulung und Sensibilisierung

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