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ACFE CFE-Fraud-Schemes-and-Financial-Crimes 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| 業界別の金融犯罪 | 15–25% | - 不動産・証券に関する不正 - 医療費不正請求 - 保険金詐欺 - 金融機関に関する不正 - サイバー関連犯罪・暗号資産を利用した不正 |
| データ・知的財産の窃盗 | 5–10% | - 企業スパイ活動 - 機密情報の保護対策 - データ・知的財産の窃取手法 |
| 資産の横領－現金入金 | 5–10% | - 現金の着服手口 - 予防・発見の手法 - 現金の窃盗手口 |
| 財務諸表の不正 | 10–15% | - 費用・負債の過小計上 - 不正の兆候と発見方法 - 計上時期・開示情報の操作 - 収益・資産の過大計上 |
| 会計の基礎概念 | 5–10% | - 取引の記録と集計 - 基本的な会計原則 - 内部統制の基礎 - 財務諸表の構造 |
| 資産の横領－非現金資産 | 5–10% | - 在庫・備品の窃盗 - 隠蔽の手法 - 資産の不正使用 |
| 資産の横領－現金出金 | 10–15% | - 請求書を利用した不正手口 - 小切手・支払いの改ざん - 給与に関する不正手口 - 経費精算の不正手口 |
| 収賄・腐敗行為 | 5–10% | - 違法な謝礼・恐喝行為 - 賄賂・リベートの授受 - 利益相反行為 |
| 個人情報の不正取得 | 1–5% | - 種類と手口 - 予防・発見の手法 |
ACFE Certified Fraud Examiner -Fraud Schemes and Financial Crimes 認定 CFE-Fraud-Schemes-and-Financial-Crimes 試験問題：
1. Which of the following scenarios BEST illustrates a misrepresentation health care fraud scheme?
A) Ada is still on her ex-husband's health insurance policy and uses it to submit a claim for her hip replacement surgery.
B) Marco is a heavy smoker but indicates that he is a nonsmoker on his insurance application so that he will be eligible for full insurance coverage.
C) Gina submits a claim to her insurance company for a dermatological procedure that she canceled before her appointment.
D) Xavier is reimbursed for knee surgery by a government health care program and then submits a claim for the procedure under his private insurance policy.
2. Troy collects rare books and learns of a dealer who is selling a book he has been searching for. Which of the following detection measures would be MOST EFFECTIVE in helping Troy avoid a potential collectibles fraud scheme?
A) Request a list of other rare books the dealer has sold.
B) Require a professional appraisal of the book before purchasing it.
C) Ensure that the dealer has a social media presence.
D) Ask the dealer to provide a description of the book's physical condition.
3. Which of the following statements is TRUE regarding cash-basis accounting?
A) Cash-basis accounting is more complex to use than accrual-basis accounting.
B) Revenues are recorded in the accounting system when money is received.
C) Revenues are generally recognized when services are provided to a customer.
D) Expenses are recorded in the same period as the revenues they help generate.
4. Which of the following is an example of a cash larceny scheme?
A) Emily is an accounts receivable clerk. She stole Customer A's monthly payment. When Customer B's payment arrived, she applied it to Customer A's account. When Customer C's payment arrived, she applied it to Customer B's account.
B) Sarah returned a $250 mirror to the store. Jenna, the cashier, recorded a $350 return on the cash register and kept the remaining $100.
C) Mark, a cashier, knew the access code for Joe's cash register. He logged in as Joe and processed transactions as usual. He then took $50 from the register at the end of his shift.
D) Paul sold insurance policies to individuals but never filed the policies with the insurance company. He then stole the customers' payments, which he was able to do because the insurance company did not know the policies existed.
5. Requiring senior staff at a publicly traded company to clear company stock purchases or sales with the company's legal department can help to prevent which of the following types of securities fraud schemes?
A) Selling away
B) Parking
C) Churning
D) Insider trading
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： B | 質問 # 2 正解： B | 質問 # 3 正解： B | 質問 # 4 正解： C | 質問 # 5 正解： D |
Sakaki
